Periodisk oppdatering av kundeinformasjon

Oppdatering av informasjon om din virksomhet
Som følge av lov om tiltak mot hvitvasking og terrorfinansiering, har offentlige myndigheter pålagt alle banker å innhente oppdatert informasjon om sine bedriftskunder, lag, foreninger og organisasjoner. Derfor ber vi deg svare på noen spørmål om din virksomhet. Start utfyllingen med å klikke på «neste» under. Lykke til!

Reell rettighetshaver – GJELDER KUN AKSJESELSKAP
Legg inn navn (og f. nr/Eierandel) på person som er reell rettighetshaver i virksomheten. «Med reell rettighetshaver menes i loven her den eller de fysiske personene som i siste instans eier eller kontrollerer denne virksomheten». Dersom du ikke er AKSJESELSKAP gå videre!
Navn på reell rettighetshaver
Oppgi gjerne f. dato og eierandel hvis du har det tilgjengelig
Fødselsdato Evt. eierandel %
Finnes det flere reelle rettighetshavere?
Navn på reell rettighetshaver
Oppgi gjerne f. dato og eierandel hvis du har det tilgjengelig
Fødselselsdato Evt. eierandel %
Finnes det flere reelle rettighetshavere?

Oppgi navn, eierandel og f. dato på ytterligere rettighetshavere

Oppgi navn	Fødselsdato	Evt. eierandel %

Trykk på (+) for å legge til flere navn

Betalingsformidling og kontanthåndtering
Driver virksomheten med betalingsformidling som er underlagt registreringsplikt og kontroll av Finanstilsynet*
- Ja
- Nei
(feks betalings foretak eller agent for betalings foretak)
Hva slags betalingsformidling?*
Foretar virksomheten betalinger eller investeringer på vegne av andre?*
- Ja
- Nei
Hvis ja, oppgi mer informasjon i kommentarfeltet
For hvem og hvilken type betalinger/investering*
Driver virksomheten med utvinning, veksling eller oppbevaringstjeneste for virtuell valuta? (Eks bitcoin, Ripple, Ethereum osv)*
- Ja
- Nei
(Eks bitcoin, Ripple, Ethereum osv)
Beskriv virksomhet og omfang*

Forts. betalingsformidling og kontanthåndtering
Vil virksomheten motta innbetalinger fra utlandet som samlet pr år kommer til å overstige kr 100 000 pr/år?*
- Ja
- Nei

Hidden

Fra hvilke land?	Oppgi årlig beløp	Innbetalingenes formål

Fra hvilke land?	Oppgi årlig beløp	Innbetalingens formål

Vil virksomheten foreta utbetalinger til utlandet som samlet pr år kommer til å overstige kr 100 000 pr/år?*
- Ja
- Nei

Til hvilke land?	Oppgi årlig beløp	Utbetalingens formål

Vil virksomheten foreta kontantinnskudd (sedler/mynt) som samlet per år vil overstige kr 100 000 pr/år?*
- Ja
- Nei
Hidden
Oppgi årlig beløp*
Kommentar

Midlenes opprinnelse
I henhold til hvitvaskingsloven er vi pålagt å spørre om hvordan selskapets kapital i banken er opptjent og hvor inntektene kommer fra. Her kan du oppgi flere alternativer
Hvordan er kapitalen opptjent*
Finnes det flere kilder til opptjent kapital*
- Ja
- Nei
*

Navn på personen som har fylt ut skjema*
E-post*
Telefonnummer*
Bekreftelse på informasjon*
Jeg bekrefter med dette at informasjonen jeg har oppgitt er korrekt, og er kjent med at banken foretar nødvekdig kredittsjekk av virksomheten og eiere/reelle rettighetshavere

Oppdatering av informasjon om din virksomhet